Bekanntmachung der ordentlichen Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG

Die Koenig & Bauer AG hat die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2026 in Würzburg bekanntgegeben. Der Termin ist für 11:00 Uhr festgelegt. Die Versammlung wird nach den gesetzlichen Vorgaben für die europaweite Verteilung der Bekanntmachung durchgeführt.

Tagesordnung

  1. Vorlage der geprüften Jahres- und Konzernabschlüsse zum 31. Dezember 2025 Die geprüften Abschlüsse des Unternehmens sowie der Konzernabschlüsse werden den Aktionären zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

  2. Vorlage des nichtfinanziellen Konzernberichts Der Bericht enthält die Darstellung der ESG‑Leistungen und der nachhaltigkeitsbezogenen Kennzahlen des Unternehmens.

  3. Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat berichtet über die Aktivitäten und Entscheidungen des vergangenen Jahres und legt den Bericht des Aufsichtsrates vor.

  4. Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für 2025 Die Vergütungsstruktur für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates im Jahr 2025 wird vorgestellt und zur Abstimmung gebracht.

  5. Genehmigung des Vergütungssystems des Aufsichtsrates Das aktuelle Vergütungssystem des Aufsichtsrates wird geprüft und ggf. genehmigt.

  6. Bestellung des externen Prüfers Der externe Prüfer wird für die Durchführung der Jahres- und Konzernabschlussprüfung bestellt.

  7. Bestellung eines potenziellen Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht 2026 Für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 2026 wird ein potenzieller Prüfer ermittelt und zur Bestellung vorgeschlagen.

  8. Schaffung eines neuen Genehmigungs‑Kapitals Es wird die Möglichkeit einer Schaffung eines neuen Genehmigungs‑Kapitals diskutiert, das eine mögliche Ausschließung von Vorzugs- oder Zeichnungsrechten beinhaltet. Begleitend werden Satzungsänderungen zur Umsetzung dieser Maßnahme erörtert.

Verfahren

  • Die Bekanntmachung der Versammlung erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für die europaweite Verteilung.
  • Aktionäre erhalten die Informationen rechtzeitig, um eine fundierte Teilnahme an der Hauptversammlung zu gewährleisten.

Durch die strukturierte Tagesordnung und die transparenten Entscheidungsprozesse demonstriert die Koenig & Bauer AG ihr Engagement für Corporate Governance und die Einhaltung gesetzlicher Standards.